Расследование: схема обхода санкций через международные платежи, связанная с Иланом Шором

Расследование обхода санкций через платежную систему близкую к власти

По данным утечки, платежная структура, близкая к властным кругам, через поддельные документы провела через международные банки более 6,9 млрд долларов в обход санкций против России.

Схема опиралась на сеть подставных компаний, которые открывали счета по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.

В материалах упоминаются примерно сто подставных фирм, действовавших через банки в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Большая часть денежных потоков оседала на счетах в китайских банках.

Ранее независимое издание публиковало материалы о деятельности схемы, в том числе в Кыргызстане.

Утверждается, что через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло 1,1 млрд долларов, через DBS в Гонконге – 273 млн, через клиентов Citigroup – 74 млн. Крупнейшим каналом стал First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где открыто счета для 17 юрлиц, выведших более 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Сотрудники компании, по данным материалов, подменяли таможенные коды и удаляли «российский след» из документов, чтобы обойти проверки.

First Abu Dhabi Bank и DBS заявили о закрытии соответствующих счетов. Standard Chartered, Citigroup, JPMorgan и Deutsche Bank отказались от комментариев.

В июле 2026 года ЕС ввел санкции против руководителя проекта A7A5 и связанных с ним агентов, а также заместителя председателя Промсвязьбанка Михаила Дорофеева. Сам банк уже находится под санкциями.