Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за клиентами, вносящими крупные суммы наличными. Мера направлена на борьбу с отмыванием денег.
Что изменится
- Ежедневная проверка крупных наличных операций как у физических лиц, так и у организаций.
- Особое внимание — к тем, кто не может чётко объяснить происхождение средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банки начнут задавать дополнительные вопросы.
В то же время клиенты, у которых уже есть подтверждённые официальные данные о доходах, деловой репутации и источниках средств, не будут затронуты дополнительными проверками.
