Французские правоохранительные органы полагают, что вице‑премьер Татьяна Голикова и её муж, бывший вице‑премьер и министр Виктор Христенко, могут быть связаны с тайным владением виллой Майграна на Лазурном Берегу.
Парижский суд ещё в 2022 году принял меры по аресту этой недвижимости, а материалы дела затем позволили связать виллу с семьёй рассматриваемых чиновников.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело после выявления сложной схемы переводов через цепочку компаний и офшоров, указывающей на сокрытие реальных бенефициаров. По французским законам в таких обстоятельствах подозреваемым приходится доказывать легальность происхождения средств.
Летом 2022 года агентство финансовой разведки зафиксировало подозрительную сделку: попытку продажи виллы за 23 миллиона евро через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Платёж не прошёл напрямую, а структура владения через панамские офшоры и подставные компании вызвала сомнения у банков.
Следователи установили, что конечным бенефициаром схемы указан гражданин, связанный с фирмой зятя Христенко. Кроме того, обнаружены компании, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем его сыну. Французские власти также арестовали 17,2 миллиона евро — часть средств, перечисленных при попытке продажи.
Апелляционный суд отметил, что использование подставных компаний и офшорных структур «кажется неоправданным» и затрудняет объяснение операций и назначение реальных выгодоприобретателей.
Суд заключил, что действия могли быть направлены на сокрытие происхождения средств при первоначальной покупке виллы и на скрытие фактического бенефициара при её перепродаже.
- Защитники компаний, участвовавших в сделках, утверждают о законности операции.
- Комментариев от представителей семьи не поступало.
