Обвиняемый в крупном криптомошенничестве американец находился в Москве в 2025 году

Краткое содержание

Американский криптопредприниматель Кайл Наги, которого власти США обвиняют в мошенничестве и которого разыскивает ФБР, по данным расследований находился в Москве во второй половине 2025 года.

Обвинения и масштабы проекта

Проект, связанный с Наги, привлёк более миллиона инвесторов и в пике оценивался в миллиарды долларов. По версии следствия, руководители проекта обещали быстрый рост актива, но затем вывели средства и потратили деньги инвесторов на личные нужды.

Осенью 2023 года власти США предъявили обвинения в мошенничестве на сумму около $200 млн и в отмывании денег. Двое партнёров Наги были арестованы: один в феврале 2026 года получил более восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества, второй признал вину и ожидает приговора. Сам Наги задержан не был и находится в розыске.

Денежные потоки и траты

По имеющимся данным, Наги мог вывести из проекта до $50 млн. Следователи сумели отследить около $5 млн: примерно $1,4 млн оказались на его счетах, $2,2 млн — на счетах его отца, около $1,2 млн пошли на покупку виллы во Флориде, ещё почти $392 тыс. — на спорткар McLaren 720S.

Переезды: ОАЭ и Россия

Незадолго до арестов Наги с семьёй переехал в Дубай: в сентябре 2023 года он получил карту резидента ОАЭ и приобрёл виллу площадью около 607 кв. м примерно за $1,7 млн. Позже он оказался в России — по данным расследований, ему помог с переездом российский предприниматель Александр Копенкин.

В Подмосковье Наги снял коттедж площадью около 1 200 кв. м в элитном поселке с участком; аренда оценивалась в 900 000 рублей в месяц, а общие расходы на переезд — примерно в несколько миллионов рублей.

Юридические споры и уголовные дела

В ОАЭ и в России возникли новые уголовные процессы. В Дубае Наги заявил о мошенничестве после того, как его вилла была продана за $1,8 млн; по версии истца, деньги от сделки получил тот же человек, который позже помогал с переездом. Сторона, на которую жаловались, отвергает обвинения и утверждает, что вилла служила обеспечением по займу.

В России в августе 2024 года Наги обратился в полицию с заявлением о разбое. Была задержана группа людей — среди них водитель и переводчик, которые встречали его в аэропорту и помогали после переезда. По словам Наги, им показывали нож и пистолет и требовали перевести деньги за «золотую визу»; он оценил общий ущерб в миллионы долларов. Водитель и переводчик содержатся под стражей, им предъявлены обвинения в разбое.

По имеющимся данным, на одного из участников споров в ОАЭ наложен запрет на выезд, ему также предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием; в России этот человек был позже признан банкротом.

Где сейчас

Наги остаётся в международном розыске. По данным расследований, по крайней мере во второй половине 2025 года он находился в Москве, но после съезда из загородного особняка его местонахождение неизвестно. В это время фиксировались эпизоды посещения им офисов и магазинов в столице.

Дела в разных юрисдикциях продолжают развиваться; расследования и судебные процессы пока не дали полного ответа на вопрос о судьбе всех выведенных средств.