Новые основания для блокировки счетов
Новое основание для блокировки счетов — частичное совпадение данных клиента с данными лица из перечня, чьи средства подлежат заморозке.
Критерии совпадения будут устанавливать регуляторы — Росфинмониторинг.
Сейчас банки обязаны замораживать средства лиц из перечня в течение суток; по новым правилам они будут сверять ФИО и дату рождения и при совпадении смогут приостанавливать операции на 5 рабочих дней.
Поправки нацелены закрыть лазейки обхода блокировок с помощью различных вариантов написания имени: к 1 февраля 2026 года более 800 человек в перечне имели несколько вариантов записи данных.
Подпишитесь на обновления.
Иллюстративное фото
